公告编号：临2022-061

(资料图片)

A股代码：601166                  A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032   优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052                 可转债简称：兴业转债

        兴业银行股份有限公司

     第八届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第十一次会议于 2022

年 12 月 5 日以书面方式发出会议通知，于 12 月 15 日在福州市召开。本次会议应

出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，其中何旭东、Paul M. Theil、朱青、林华 4

名监事以视频接入方式出席会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

   本次会议由监事长陈信健先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

   一、关于修订监事会下设委员会工作规则的议案；

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、呆账核销管理专项审计报告；

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、信息科技内外部检查情况后续整改追踪审计报告；

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、绩效考核及薪酬机制建设与执行情况专项审计报告；

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                                 兴业银行股份有限公司监事会

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